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10个执行典型案例公布 海南明星企业法人为逃避执行竟转移财产上千万

来源:百度新闻 时间:2018-09-14 16:00:31 编辑:重庆市 浏览:783 手机版

13日上午,海南一中院召开新闻发布会,向社会通报 基本解决执行难 工作进展情况,并公布10个执行典型案例。据悉,2016年至今年9月11日,执结案件22757件,综合结案率82.27%,执行到位金额36.12亿元。

2016年以来,一中院及辖区法院紧紧围绕 基本解决执行难 的目标任务,2016年1月1日至2018年9月11日,一中院及辖区法院共受理各类执行案件27659件,占全省收案总数的25.46%。执结案件22757件,综合结案率82.27%,执行到位金额36.12亿元。以 执行大会战 利剑行动 夏季风暴 等专项行动为依托,对186名被执行人采取拘留措施,罚款91万元,对18人限制出境,对9717人采取限制消费措施,将4686人纳入失信被执行人名单,报拒执罪3宗,执结涉民生、涉军、党政机关案件2402件,司法救助337人,救助金额达637.46万元。

新闻发布会上公布的10个典型案例,从多个角度全面反映执行工作,具有很强的代表性。有拒不执行法院判决、裁定罪、执行不能的案例,以及人民法院采取网络查控、 强制执行措施 、 善意执行 、刑事财产刑执行案例。

附:10大执行典型案例

【典型案例】一

潘某某拒不执行判决、裁定案

【关键词】拒执罪

【基本案情】

海药公司与诚利公司合作投资合同纠纷一案,海南省高级人民法院作出终审民事判决,判令诚利公司应在判决生效之日起十日内返还海药公司人民币380余万元。判决生效后,诚利公司未履行生效判决,海药公司申请法院执行。海南省第一中级人民法院立案执行后,向诚利公司发出执行通知书,先后冻结诚利公司股权、注册商标,查封诚利公司七辆汽车。在执行过程中,诚利公司法定代表人潘某某操纵公司,不仅不申报公司资产,还拒绝提供公司资产和财务资料,不配合法院进行公司股权和资产评估鉴定,造成鉴定无法进行。潘某某通过与公司债务人达成执行和解的方式,私下收取公司债务人执行款后挪作他用,绕开其他法院对公司到期债权的执行。潘某某低价转让诚利公司持有的其他公司的股权,并委托他人代为收取股权转让款、低价转让诚利公司名下的土地等,所有资产转让款项均未进诚利公司账户。潘某某并通过其持有股份的海南某实业有限公司以人民币290余万元价格购买一辆奔驰S600小车供自己使用,将该车登记在郑某(潘某某前妻)名下等。执行中,潘某某以各种手段共隐藏和转移诚利公司上千万元资产,导致被执行人诚利公司为空壳公司,法院多年执行未果。据此,海南省第一中级人民法院将被执行人诚利公司及其法定代表人潘某某涉嫌拒执犯罪线索移送海口市美兰区公安分局侦查。案经公安机关侦查、检察院审查起诉,海口市美兰区人民法院查明被告人潘某某作为海南诚利公司的法定代表人、总经理,在案件执行过程隐藏、转移财产,对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行,情节严重,据此认定潘某某的行为已构成拒不执行判决、裁定罪,依法判处潘某某有期徒刑1年6个月。潘某立不服,提出上诉,海口市中级人民法院维持一审判决。

【典型意义】

这是一起非常典型的拒执罪案例。诚利公司曾经是海南省的明星企业,其法定代表人潘某某系某民主党派海南省第六届委员会副主委,政协海南省第六届委员会常委、委员。作为曾经的明星企业和政协委员,本应诚信经营,模范守法,但潘某某反道而行,将公司资产视为其个人财产,将个人意志转化为公司行为,不仅不如实申报公司资产,为逃避执行,不断操纵公司隐匿、转移上千万财产,还明目张胆购买高档轿车供自己奢侈消费,致使申请执行人的债权多年未得到实现,属于有能力执行生效判决、裁定而拒不执行情形,且情节严重,构成拒不执行判决、裁定罪。执行法院查明被执行人的拒不执行行为并移送公安机关侦查,公安机关依法移送检察机关审查起诉,法院依法作出判决,公检法三机关形成了打击拒执的合力,有力惩治拒执犯罪,起到较好的警示效果和惩戒作用。

【典型案例】二

申请执行人海南某混凝土公司与被执行人四川某建设工程公司混凝土

买卖合同纠纷执行案

【关键词】网络查控

【基本案情】

海南某混凝土公司与四川某建设工程公司混凝土买卖合同纠纷一案,经法院终审判决,判令四川某建设工程公司向海南某混凝土公司支付混凝土货款2885014.50元,并从2017年4月1日起至偿还清之日止按中国人民银行规定的同期一年期基准利率4.35%上浮50%计付利息。该判决生效半年后,被执行人四川某建设工程公司未在判决确定的期限内履行义务,申请执行人海南某混凝土公司向海南省第一中级人民法院申请强制执行。

执行立案后,执行法官第一时间通过全国法院网络执行查控系统和海南法院执行司法查控系统对被执行人的银行、网络银行、证券、车辆、工商、不动产等财产情况进行调查,发现被执行人名下有10个银行账户均有存款,法院立即冻结账户并告知当事人。被执行人四川某建设工程公司得知账户被法院冻结后,即向法院表示要筹集款项履行付款义务。在账户被冻结5天后,被执行人向申请执行人海南某混凝土公司支付混凝土货款及利息共计3135532.27元,并缴纳执行费31250.15元,该案在执行立案后第6天顺利执结。

【典型意义】

全国法院网络执行查控系统(总对总系统)和海南法院执行司法查控系统(点对点系统)为最高法院和海南高院开发建设的执行网上查控系统,分别与全国各地的银行、网络银行、证券、车辆、工商、不动产等部门进行对接,实现对被执行人财产情况的一键查询和部分冻结扣划功能。该系统的全面运行,执行法官只需在执行流程办案系统上发起网络查控,即可查询被执行人名下的银行、证券、车辆、工商、不动产等财产,大大缩短执行案件在财产查控方面所耗费的时间和精力,极大提高法院执行查控效率。目前,执行网络查控是提高执行质效的根本途径,对有效化解执行难问题起到非常积极的促进作用。

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